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韓国に100億不正送金か「地下銀行」8人逮捕 (読売新聞) - Yahoo!ニュース
韓国に現金を不正送金する﹁地下銀行﹂を運営していたとして、千葉県警は7日、韓国人の男女8人を銀行...
韓国に現金を不正送金する﹁地下銀行﹂を運営していたとして、千葉県警は7日、韓国人の男女8人を銀行法違反︵無免許営業︶容疑で逮捕したと発表した。 県警は、帳簿や銀行口座の記録などから、グループで2008年4月〜14年5月に約6000人から100億円を超える送金があったとみて調べている。 発表によると、逮捕されたのは、東京都荒川区東日暮里、無職孟地龍被告︵27︶︵同法違反で起訴︶ら。8人は昨年2月〜今年4月、千葉県富里市の韓国籍の女性︵61︶ら6人から、不法就労などで得た計約490万円を韓国に送金するよう依頼を受け、手数料を受け取って無免許で銀行を運営した疑い。 グループは、日韓両国で現金をプールしており、依頼を受けると韓国の仲間に連絡し、翌日には韓国にある口座から指定口座に送金。実際の現金は、日韓を行き来して物品を運ぶ﹁ポッタリ﹂と呼ばれる韓国人が定期的に運んでいた。手数料は送金1回に
2014/08/07 リンク